VERGÜTUNGSAUSSCHUSS

Der Vergütungsausschuss besteht zurzeit aus Hans-Joachim Körber (als Vorsitzender des Ausschusses), Nicolas Teller und Johannes Zurnieden, die alle Non-Executive Directors sind. Der Vergütungsausschuss ist verantwortlich, dem Board Empfehlungen bezüglich der Vergütung der Executive Directors und der leitenden Führungskräfte zu geben. Der Ausschuss tagt nach Bedarf, mindestens jedoch einmal im Jahr. Der Vergütungsbericht beinhaltet weitere Einzelheiten über die Vergütungspolitik des Unternehmens.

Von den Directors wird erwartet, nach Möglichkeit an allen Board-Sitzungen sowie den entsprechenden Ausschuss-Sitzungen und Jahreshauptversammlungen teilzunehmen. Alle Mitglieder des Boards erhalten im Voraus Informationen zu den Themen, die besprochen werden. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Anwesenheit der einzelnen Directors bei den Board- und Ausschusssitzungen im Jahre 2008:

Das Board hat den Executive Directors folgende Aufgaben übertragen: die Entwicklung und Empfehlung strategischer Pläne zur Vorlage beim Board, die die bereits vom Board festgelegten längerfristigen Ziele und Prioritäten widerspiegeln; die Umsetzung der Unternehmensstrategien und Unternehmenspolitik im Einklang mit den Vorgaben des Boards; die Überwachung der Entwicklung des Betriebs- und Finanzergebnisses im Vergleich zur Planung; die Überwachung der Qualität der InvestitionenAuszahlungen für Gegenstände, die länger als lediglich ein Jahr für die Produktion benötigt werden - von Gebäuden über Maschinen bis zu Computerprogrammen. Investitionen tragen zur Zukunftssicherung von Unternehmen bei und müssen über die Nutzungsdauer abgeschrieben werden. im Vergleich zu den festgesetzten Zielen; die vorrangige Allokation von Kapital, technischen Ressourcen und Personal und die Entwicklung und Umsetzung eines Risikomanagement-Systems.

Alle Directors können vom Rat und von der Unterstützung durch den Company Secretary profitieren; dieser ist gegenüber dem Vorsitzenden dafür verantwortlich, dass Board-Abläufe und die entsprechenden Bestimmungen und Vorschriften eingehalten werden. Der Company Secretary ist weiter für die Beratung und Unterstützung des Vorsitzenden und des Boards in Angelegenheiten der Unternehmensführung und hinsichtlich neuer Entwicklungen auf dem Gebiet der Gesetzgebung und neuer gesetzlicher Bestimmungen verantwortlich. Der Company Secretary stellt sicher, dass neue Board-Mitglieder eine hinreichende Einführung in alle relevanten Unternehmensbereiche der Gesellschaft erhalten. Company Secretary ist Michelle Johnson, die für die Position am 21. Februar 2007 ernannt wurde. Darüber hinaus können die Directors auf Kosten der Gesellschaft unabhängigen fachmännischen Rat einholen, sofern dieser zur Ausführung ihrer Pflichten erforderlich ist. Die Gesellschaft hat eine Geschäftsführerhaftpflichtversicherung (Directors and Officers) mit angemessenen Deckungsbeträgen abgeschlossen.